تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة ١٤ مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة



كتبت : سهر غنيم 

أعدت الجهات المختصة بوزارة الداخلية المتهمين بمحضر التحريات الأمنية و كشفت أن المتهم الرئيسي ووالده استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى بيع المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال واشتركا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية 
حيث استخدموا المتهمين أساليب كثيره لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات و سيارات وشركات وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة مستمره دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ١٤ مليون جنيه كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات  وقامت النيابة  بمواجهه المتهمين بالأحراز المضبوطة والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طرق مشبوهة وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع

اكتب تعليق

أحدث أقدم