القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الغربيةلقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى


كتبت : سهر غنيم 

قام أحد الأشخاص بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وتشغيلها وتغليفها تحت شعار الشرع وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حلال حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ١١مليون جنيه تقريبا واتخدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجراميه مع المتهم وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية وجارى التحقيق  .

اكتب تعليق

أحدث أقدم